отмывание денег :: Последние новости на русском языке

Масштабы «отмываемых» в Германии денег, согласно проведенным исследованиям, составляют многомиллиардные суммы. Вне поля зрения финансового сектора незамеченной остается, прежде всего, деятельность фирм-однодневок, которые и осуществляют львиную долю нелегальных сделок. «В тень», например, уводятся торговля автомобилями, операции с недвижимостью и на рынке произведений искусства. Ежегодное количество сомнительных сделок в этих секторах ...

24-летний житель Амстердама попался на отмывании денег. И где, как вы думаете, он их спрятал? Правильно! В стиральной машине, это же очевидное место для отмывания денег. Полиция обнаружила в стиральной машине купюры номиналом €20 и €50 на общую сумму €350 тыс. Мошенник предстанет перед судом по обвинению в отмывании денег. ...

Уроженец Кузбасса, диджей Денис Казначеев, арестованный в Берлине по запросу США, пожаловался на нехватку музыки в тюрьме. Об этом пишет РИА Новости. По данным издания, 14 июня у тюрьмы Моабит, где содержится мужчина, прошла акция в его поддержку. Около 50 друзей и коллег россиянина устроили вечеринку на лужайке напротив исправительного учреждения и громко слушали электронную музыку. Позже в Facebook опубликовали письмо музыканта. В нём ...

170 сотрудников полиции, Генпрокуратуры и налогового ведомства проводят обыски в шести офисах Deutsche Bank во Франкфурте, Эшборне и Гросс-Умштадте. Двух сотрудников банка подозревают в отмывании денег. По данным Федерального ведомства уголовной полиции, подозрения возникли после рассмотрения «офшорных документов» и «панамских досье». Отдельных сотрудников финучреждения подозревают в предоставлении помощи клиентам в ...