Деньги: Во Франкфурте обыскивают Deutsche Bank
Фото: bild.de

170 сотрудников полиции, Генпрокуратуры и налогового ведомства проводят обыски в шести офисах Deutsche Bank во Франкфурте, Эшборне и Гросс-Умштадте. Двух сотрудников банка подозревают в отмывании денег.

По данным Федерального ведомства уголовной полиции, подозрения возникли после рассмотрения «офшорных документов» и «панамских досье». Отдельных сотрудников финучреждения подозревают в предоставлении помощи клиентам в создании офшорных фирм и проведении незаконных банковских операций с деньгами.

Одна из дочерних фирм Deutsche Bank, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, только в 2016 году обслужила более 900 клиентов, при этом сумма сделок составила €311 млн.

Напомним, в 2016 году был получен доступ к документам панамской юридической компании Mossack Fonseca, в результате чего стало известно, как политики, миллиардеры и многие известные личности отмывают деньги или уходят от налогов. Федеральное ведомство криминальной полиции Германии получило доступ к «панамским досье» в 2017 году.

Первые комментарии Deutsche Bank

В первых комментариях относительно сложившейся ситуации представители банка утверждают, что одобряют действия полиции, подчеркивая, что намерены сотрудничать с правоохранительными органами.

Акции банка

Данный инцидент не мог не отразиться на акциях банка, снизив их стоимость на 3,4%.

Во Франкфурте обыскивают Deutsche Bank обновлено: Август 13, 2019 автором: Наталья Роговая

Это также будет вам интересно

Не пропустите самое важное в "Google Новостях" от GERMANIA.one
Нажмите, чтобы поделиться новостью
Будьте вежливы. Отправляя комментарий, Вы принимаете Условия пользования сайтом.

  • Сворованные в России деньги отмывают? ворьё поганое

    30.11.2018 в 13:28
    Ответ

Текст комментария будет автоматически отправлен после авторизации

Настоятельно рекомендуем вам придерживаться вежливой формы общения, избегать любого незаконного, угрожающего, оскорбительного, непристойного или грубого обращения к другим посетителям ресурса.
Loading...
Реклама
Читать дальше