Деньги: Во Франкфурте обыскивают Deutsche Bank
Фото: bild.de

170 сотрудников полиции, Генпрокуратуры и налогового ведомства проводят обыски в шести офисах Deutsche Bank во Франкфурте, Эшборне и Гросс-Умштадте. Двух сотрудников банка подозревают в отмывании денег.

Реклама

По данным Федерального ведомства уголовной полиции, подозрения возникли после рассмотрения «офшорных документов» и «панамских досье». Отдельных сотрудников финучреждения подозревают в предоставлении помощи клиентам в создании офшорных фирм и проведении незаконных банковских операций с деньгами.

Одна из дочерних фирм Deutsche Bank, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, только в 2016 году обслужила более 900 клиентов, при этом сумма сделок составила €311 млн.

Напомним, в 2016 году был получен доступ к документам панамской юридической компании Mossack Fonseca, в результате чего стало известно, как политики, миллиардеры и многие известные личности отмывают деньги или уходят от налогов. Федеральное ведомство криминальной полиции Германии получило доступ к «панамским досье» в 2017 году.

Первые комментарии Deutsche Bank

В первых комментариях относительно сложившейся ситуации представители банка утверждают, что одобряют действия полиции, подчеркивая, что намерены сотрудничать с правоохранительными органами.

Акции банка

Данный инцидент не мог не отразиться на акциях банка, снизив их стоимость на 3,4%.

Во Франкфурте обыскивают Deutsche Bank обновлено: 13 августа, 2019 автором: Наталья Роговая

Это также будет вам интересно

Нажмите, чтобы поделиться новостью
Будьте вежливы. Отправляя комментарий, Вы принимаете Условия пользования сайтом.

Настоятельно рекомендуем вам придерживаться вежливой формы общения, избегать любого незаконного, угрожающего, оскорбительного, непристойного или грубого обращения к другим посетителям ресурса.

Последние новости