dumatv.ru:

Проект закона об ужесточении требований, предъявляемых к учредителям, участникам, бенефициарам организатора азартных игр и лотерей, поддержан депутатами Государственной Думы в первом чтении.

Реклама

Поправки предлагают запретить выступать в качестве учредителей, участников, бенефициаров организатора азартных игр и оператора лотереи лицам с неснятой или непогашенной судимостью за преступления в сфере экономики или преступления против госвласти.

Также в этом списке умышленные преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления. Аналогичный запрет действует в отношении юрлиц, зарегистрированных в странах или на территориях, не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций.

Перечень таких территорий в будущем утвердит Минфин. Вместе с тем организаторов азартных игр и операторов лотерей обяжут предоставлять сведения о своих бенефициарных владельцах, учредителях, участниках организатора азартных игр и оператора лотереи, членах исполнительных органов, лицах, которые оказывают существенное прямое или косвенное влияние на решения органов управления организатора азартных игр или оператора лотереи.

Читайте также

Нажмите, чтобы поделиться новостью
Будьте вежливы. Отправляя комментарий, Вы принимаете Условия пользования сайтом.

Текст комментария будет автоматически отправлен после авторизации

Настоятельно рекомендуем вам придерживаться вежливой формы общения, избегать любого незаконного, угрожающего, оскорбительного, непристойного или грубого обращения к другим посетителям ресурса.
Реклама
Реклама
Реклама

Последние новости