Проект закона об ужесточении требований, предъявляемых к учредителям, участникам, бенефициарам организатора азартных игр и лотерей, поддержан депутатами Государственной Думы в первом чтении.
Поправки предлагают запретить выступать в качестве учредителей, участников, бенефициаров организатора азартных игр и оператора лотереи лицам с неснятой или непогашенной судимостью за преступления в сфере экономики или преступления против госвласти.
Также в этом списке умышленные преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления. Аналогичный запрет действует в отношении юрлиц, зарегистрированных в странах или на территориях, не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций.
Перечень таких территорий в будущем утвердит Минфин. Вместе с тем организаторов азартных игр и операторов лотерей обяжут предоставлять сведения о своих бенефициарных владельцах, учредителях, участниках организатора азартных игр и оператора лотереи, членах исполнительных органов, лицах, которые оказывают существенное прямое или косвенное влияние на решения органов управления организатора азартных игр или оператора лотереи.
Читайте также
- Бельгия: 12-летний ребенок напал на сотрудника правоохранительных органов с колющим оружием, пострадавший в больнице
- Невакцинированные супруги умерли от коронавируса в один день: четверо детей остались без родителей
- Отец семерых детей откладывал вакцинацию – теперь он мертв