Полиция Вупперталя (Wuppertal, Nordrhein-Westfalen), сообщила, что недавно был задержан предполагаемый главарь банды мошенников, которая действовала по всей Европе.
38-летний мужчина, отец семейства, проживал в Золингене (Solingen, Nordrhein-Westfalen). Длительное время полицейские не могли установить его личность, поскольку он всегда использовал только псевдоним – «Турок» (Der Türke), и соблюдал строжайшие меры конспирации. Но однажды правоохранителям улыбнулась удача и они «вычислили» его по номерным знакам автомобиля.
По данным полиции, возглавляемая «Турком» банда действовала по всей Европе. Жертвами были исключительно состоятельные людям. Интересно то, что у преступников был полный перечень всех богачей Европы. Они звонили своим жертвам и предлагали привлекательные инвестиционные активы. Для своих операций мошенники использовали сайты компаний Taurus Equity, Empire Investment, Finkelstein West Asset или Guthmann Group, что не вызывало никаких подозрений со стороны клиентов.
Жертвами мошенников стали многие. Например, инвестируя в аферу, мужчина из Швейцарии, лишился €100 тыс., а еще один решил рискнул и вложил вообще все свое имущество.
Полученные деньги переводились на румынские счета и обслуживались местными финансовыми агентами. Теперь им предъявляют обвинение в отмывании денег. На данный момент следователи говорят об одним миллионе евро, но это лишь верхушка айсберга. Следствие продолжается.
Федеральное криминальное бюро ведет прослушивание телефонов. На данный момент известно о девятерых членах банды. Кроме «Турка», пока арестован только один соучастник, 28 лет. Оба они сейчас молчат, отказываясь от дачи любых показаний.