Фото: rp-online.de

Несколько немецких банков подозреваются в отмывании денег с помощью нелегальных интернет-казино. Такие обвинения выдвинули в связи с недавно появившимся «райскими документами», которые раскрывают информацию об офшорах миллионеров и крупных корпораций.

По предварительной информации, в скандале замешаны DZ-Bank, Postbank и Hypovereinsbank, которые использовали деньги клиентов для нелегальных азартных игр. Другие банки, такие как Wirecard Bank, помогал своим клиентам переводить деньги в офшоры, избегая налогов.

В настоящее время проводится расследование, которое должно установить достоверность предоставленных фактов. Банки обвиняют в участии и организации незаконных азартных игр, а также отмывании денег. Происшедшее они пока не комментируют.

В Германии азартные игры в интернете запрещены, поскольку для таких учреждений не предусмотрены соответствующие лицензии.

Немецкие банки нелегально зарабатывают в интернет-казино обновлено: Ноябрь 8, 2017 автором: Мария Крычильская

Видео germania.one

Читайте нас в "Яндекс Новости"
Нажмите, чтобы поделиться новостью

Выскажи своё мнение

Будьте вежливы. Отправляя комментарий, Вы принимаете Условия пользования сайтом.

Текст комментария будет автоматически отправлен после авторизации

Настоятельно рекомендуем вам придерживаться вежливой формы общения, избегать любого незаконного, угрожающего, оскорбительного, непристойного или грубого обращения к другим посетителям ресурса.
Реклама
Читать дальше