Масштабный налоговый скандал не утихает. Многие банки – под подозрением. Исследовательский центр Correctiv, совместно с европейскими журналистами, провел исследования, в результате которых стало известно, что налоговый скандал охватывает гораздо больше европейских стран, чем предполагалось. Налоговый скандал влечет за собой определенные юридические последствия для многих международных финансовых групп.
По данным проведенных Cum-ex операций, пострадали не только налогоплательщики Германии и Дании, но и Бельгии, Норвегии и Австрии.
Благодаря схеме Cum-ex, инвесторам удалось дважды компенсировать удержанный налог. По данным Федерального министерства финансов, до того, как в 2012 году был отменен этот «хитрый закон», около €5 млрд налогов ушло в неизвестном направлении.
Убытки по всей Европе составляют около €55 млрд. Герхард Шик, представитель партии «Зеленых», утверждает, что сумма неоплаченных налогов вдвое больше.
Налоговые эксперты давно уже пользуются этим законом, уже несколько лет эта схема является, по сути, лазейкой, при помощи которой можно получать миллиардные прибыли, уплачивая минимальные налоги.
Еще более запутанными были схемы так называемых «пустых продаж»: движения акций банков, инвесторов и хедж-фондов осуществлялось в короткие сроки, чтобы создать видимость большого количества инвесторов. Прибыль же от операций была поделена между участниками.
По данным информационного агенства Рейтер, Генпрокуратура Кельна открыла дело по случаю предварительного расследования «пустых Cum- ex- продаж», проводимых крупным испанским банком Santander. Вопрос о том, считает ли банк транзакции Cum- ex легальными, пресс-секретарь банка комментировать отказался.
Также в 2017 году Генпрокуратура Франкфурта-на-Майне обвинила пять бывших дилеров банка Hypo-Vereinsbank в уклонении от уплаты налогов.
Также австралийский банк Macquarie попал под подозрение, считая бизнес 2011 года законным.