Подозрительно запоздалая реакция Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля (КГК) располагает убедительными доказательствами причастности Виктора Бабарико и его подчиненных к противоправной деятельности, заявил на минувшей неделе руководитель КГК Иван Тертель, комментируя массовое задержание банкиров.
Фигурантами возбужденных по ряду статей УК Белоруссии, добавил он, фактически создали на базе банка организованную преступную группу, которая осуществляла вывод денежных средств на территории иностранных государств.
В общей сложности, сообщил Иван Тертель, за несколько лет со счетов Белгазпромбанка было выведено более $ 430 млн на счета латвийского банка ABLV, который с 2018 года находится в состоянии ликвидации после того, как со стороны Минфина США ему были предъявлены обвинения в крупномасштабных отмывочных операциях.
Из представленных белорусским КГК материалов следует, что промежуточными структурами в этой схеме выступал ряд офшорных компаний, к которым имели отношение Виктор Бабарико и его подчиненные.
Читайте также
- Готовился ли Сталин к нападению Гитлера летом 1941 года
- Термоядерный ударный орёл
- Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет. «Генералы Англии ничего не предприняли для наступления, в то время как Россия истекает кровью за нас». Герберт Уэллс