Система Hawala как средство расчетов в криминальном мире
Запрещенная в Германии финансово-расчетная система Hawala, которой обычно пользуются представители мусульманского мира, является огромной проблемой для столицы Германии.
По опыту работы специального отделения прокуратуры Берлина по организованной преступности, эта система часто используется криминальными группировками, чаще всего из арабских стран, для наркоторговли, финансирования терроризма и проведения других операций, носящих противозаконный характер, сообщает главное управление юстиции.
Столичная прокуратура постоянно открывает следственные дела, но впоследствии редко кому удается предъявить обвинение. Одна из проблем – принцип работы, без банковских переводов и использования электронных платежных систем. С помощью Hawala можно переводить деньги путем однократных уведомлений по электронной почте, факсу или телефонными звонками.
В период с 2012 по 2016 год было открыто 51 проведение по факту подозрения в нарушении закона о национальной платежной системе. И только 18 раз дело дошло до рассмотрения в суде, восемь раз были наложены штрафы.