Немецкие банки нелегально зарабатывают в интернет-казино
Несколько немецких банков подозреваются в отмывании денег с помощью нелегальных интернет-казино. Такие обвинения выдвинули в связи с недавно появившимся «райскими документами», которые раскрывают информацию об офшорах миллионеров и крупных корпораций.
По предварительной информации, в скандале замешаны DZ-Bank, Postbank и Hypovereinsbank, которые использовали деньги клиентов для нелегальных азартных игр. Другие банки, такие как Wirecard Bank, помогал своим клиентам переводить деньги в офшоры, избегая налогов.
В настоящее время проводится расследование, которое должно установить достоверность предоставленных фактов. Банки обвиняют в участии и организации незаконных азартных игр, а также отмывании денег. Происшедшее они пока не комментируют.
В Германии азартные игры в интернете запрещены, поскольку для таких учреждений не предусмотрены соответствующие лицензии.