«Мы не отмываем деньги». Что известно о фирмах, которые связывают с Бабарико

Татьяна Бондаренко 11-06-2020

Комитет госконтроля наведался с обысками в офисы нескольких компаний, которые связывают с претендентом на пост президента Виктором Бабарико. Бизнесменов и банкиров подозревают в уклонение от уплаты налогов и в отмывании денег.Naviny.by собрали подробную информацию об этом деле.

Обыски и реакция БабарикоС самого утра 11 июня обыски начались в головном офисе «Белгазпромбанка», а также в офисах компаний «ПриватЛизинг», «Кентавр» и «Кампари». Комитет государственного контроля сообщил, что представителей коммерческих структур, бывших и действующих работников банковской системы подозревают в уклонении от уплаты налогов, а также в легализации средств, полученных незаконным путем.Накануне Александр Лукашенко заявил, что частные компании увольняют людей, которые не захотели поставить подпись за альтернативных кандидатов, и поручил силовикам «прошерстить этих пузатых буржуев».Ранее он обрушился с критикой лично на Виктора Бабарико, не называя его имени.«Или второй деятель, который заявил, что придет к власти и я у него буду работать. Задайте один вопрос: что такое компания “ПриватЛизинг”? Второй вопрос: где деньги держит, которые мошенническим образом получил в Беларуси?» — спрашивал глава Беларуси.К самому Виктору Бабарико силовики пока не приходили. В обращении к членам своей инициативной группы он

рассказал, что обыски проходят у людей, тесно с ним связанных. Действия властей потенциальный кандидат в президенты расценил как давление.«Весь цинизм этих действий состоит в том, что они направлены не на меня, а на моих друзей, на людей, с которыми я работал. Почему это сделано? Потому что прямого компромата на меня нет, и есть большая надежда,что людей запугают, заставят говорить неправду, оговаривать себя и других», — сказал Виктор Бабарико в видеообращении.Позже на экстренной пресс-конференции в Минске он заявил, что ни персонально, ни юридически не связан с компаниями, в которых проходили обыски.По словам претендента в президенты, его деятельность на посту главы правления «Белгазпромбанка» в течение 20 лет «не вызывала ни у кого никаких замечаний с точки зрения привлечения правоохранительных органов». Банк неоднократно проходил международные аудиты и аудиты белорусскими компаниями. Существенных замечаний к его работе не было. В середине нулевых «долго и тщательно» проверяли и компанию «ПриватЛизинг». К ней также не было вопросов.

«Поэтому я не утверждаю, но напрашивается вывод, что действия сегодняшнего дня носят заказной политический характер», — подчеркнул потенциальный кандидат в президенты. Что известно о компаниях и людях, которых связывают с Бабарико?ОАО «Белгазпромбанк» — один из крупнейших банков Беларуси. Основные — российские компании «Газпром» (49,818%) и «Газпромбанк» (49,818%). У Беларуси в лице Министерства финансов — 0,098%. До ухода в политику Виктор Бабарико возглавлял «Белгазпромбанк» почти 20 лет.ООО «ПриватЛизинг» занимается финансовым лизингом. Она предлагает свои услуги через платформу и в сети «Пятый элемент».Согласно данным Министерства юстиции, по 19% в уставном фонде «ПриватЛизинга» принадлежат Алексею Геращенко и Андрею Харлановичу. Раньше Андрей Харланович руководил «Агентством торговли в рассрочку», сейчас он возглавляет «ПриватЛизинг».По 15% владеют Сергей Добролёт и Антон Морозов. Сергей Добролёт был заместителем председателя «Белгазпромбанка». Антон Морозов работал в юридическом отделе.32% в уставном фонде «ПриватЛизинга» принадлежит двум латвийским компаниям: «ЭмБиСи Инвестмент» (14%) и «Алди Проджектс» (18%).Обе организации имеют доли в белорусских компаниях. «ЭмБиСи Инвестмент» владеет 100% в уставном фонде ООО «Хайв Проджект». Компания развивает краудфандинговые площадки «Улей» и MolaMola. Основателем этих проектов является сын бывшего главы «Белгазпромбанка»

Эдуард Бабарико.«ЭмБиСи Инвестмент» также принадлежит 17,5% в ООО «Правовой диалог», которая занимается взысканием задолженности. 25% в этой коллекторской фирме принадлежит «Алди Проджектс». По 7,5% в уставном фонде владеют уже упомянутые Андрей Харланович, Алексей Геращенко и Эдуард Бабарико. По 10% принадлежит Антону Морозову и «Белгазпромбанку», 15% — Сергею Добролёту. «Правовым диалогом» руководит Антон Морозов.«Алди Проджектс» (Aldi Projects) была зарегистрирована в феврале 2017 года, следует из данных латвийского реестра. До апреля этого года она называлась Латвийское инвестиционное агентство «Ауструму тилтс» («Восточный мост»). Компания занимается бизнес-консультациями. Там работает один сотрудник.«Алди Проджектс» не подавала отчетность за прошлый год. В 2018 году она получила прибыль в размере 1,4 млн евро, в 2017 году — 1 млн евро. В позапрошлом году вся прибыль по решению руководства была потрачена на выплату дивидендов.«ЭмБиСи Инвестмент» (MBC Investment) была зарегистрирована в июле 2017 года. Она занимается бизнес-менеджментом. Там работает три сотрудника. Компания не подавала отчетность за прошлый год. В 2018 и 2017 годах она имела убытки (14,7 тысячи евро и 7,3 тысячи евро, соответственно).Ключевым владельцем Aldi Projects и MBC Investment является гражданин Латвии

Алексей Степанов. В Aldi Projects он явлется единственным владельцем. В MBC Investment помимо него долю имеет гражданин Латвии Александр Ростов.Страховая компанияЗАСО «Кентавр» была зарегистрирована в ноябре 2001 года. Оказывает широкий спектр страховых услуг, а также комплексные программы страхования юридических и физических лиц.Согласно акционерного общества, зарегистрированным 15 мая этого года, крупнейшим акционером компании является Латвийское инвестиционное агентство «Ауструму тилтс», которое недавно было переименовано в «Алди Проджекст». Этой компании принадлежат более 8,8 млн акций «Кентавра».В числе акционеров также значатся «Правовой диалог» — 895,9 тысячи акций и «ПриватЛизинг» — 1 млн привилегированных и 255 тысяч простых акций. Руководителю «Правового диалога» Антону Морозову принадлежат чуть более 90,6 тысячи акций.Общее собрание акционеров возглавляет Наталья Акулич (89,5 тысячи акций). Сергей Добролёт и Антон Морозов входят в наблюдательный совет.Компания «Кентавр» является партнером белорусского клуба «Что? Где? Когда?».По словам Виктора Бабарико, в свое время «Белгазпромбанк» хотел приобрести долю в компании «Кентавр». Однако акционеры банка сделку не одобрили, посчитав ее непрофильной. Однако, отметил Бабарико, «Кентавр», как и другие компании, куда сегодня пришли с обысками, были клиентами банка и образовывали своего рода экосистему.

В Латвии отрицают подозрения в отмывании денегВ беседе с Naviny.by Алексей Степанов сказал, что только однажды общался с Эдуардом Бабарико. С Виктором Бабарико он лично не знаком. «Я с ним никогда не встречался и даже не разговаривал по телефону», — сообщил бизнесмен.По его словам, латвийские компании работают в правовом поле. С каждого полученного рубля все налоги и в Беларуси, и в Латвии были уплачены. «На это есть документы. Ни копейки налогов мы не сэкономили, а только переплатили», — подчеркнул Алексей Степанов.Он также отрицает подозрения в отмывании денег. Латвия не раз была замешана в громких скандалах по поводу легализации преступно добытых средств.«Мы к этому не имеет отношение. Все налоги были полностью уплачены. Деньги, которые зарабатываются, опять же вкладываются в белорусские бизнесы, развивая их», — сказал бизнесмен.По его данным, белорусские компании никогда не занимались тем, в чем их подозревают.«Я знаю лично директоров. Я с ними все эти годы работал. Все компании неоднократно проверены аудиторами. И того, что им инкриминируется, быть не может. Это просто нереально. Это полная ерунда», — отметил Алексей Степанов.

«Мы не отмываем деньги». Что известно о фирмах, которые связывают с Бабарико

Статьи по теме

Читайте также