Как богатые россияне и преступники за одну ночь становятся гражданами ЕС
За все приходиться платить: в этом году Еврокомиссия возбудит уголовное дело против Республики Кипр, которая продавала европейские паспорта богатым иностранцам. Под подозрением также находится Мальта.
Республику Кипр уличили в том, что она продавала европейские паспорта миллионерам и людям, подпадающим под санкции ЕС, сообщает издание BILD и арабская телекомпания «Аль-Джазира». Еврокомиссия больше года просила правительство Кипра остановиться, но власти никак не отреагировали на подобные заявления.
Россияне используют кипрские паспорта для отмывания денег
Между тем, исследование BILD показывает, что степень выгоды Кипра от незаконных финансовых операций в связи с выдачей «золотых паспортов» может быть даже больше, чем было известно ранее.
К примеру, гражданин России Дмитрий Ананьев, который в настоящее время разыскивается за многочисленные преступления, связанные с мошенничеством и отмыванием денег. Сообщается, что он и его брат Алексей присвоили €1,5 миллиарда.
В конце 2017 года «Промсвязьбанк», которым управляли два брата, оказался в центре внимания следователей. В 2018 году, после того как стало известно, что он использовался для мошеннических операций, он перешел в управление Центрального банка России. Дмитрий Ананьев купил кипрское гражданство в 2017 году, а вскоре после этого скрылся от российской прокуратуры и переехал на остров.
Теперь стало известно, что братья Ананьевы инвестировали украденные деньги в более чем 40 «компаний» на Кипре и в других странах Европы. В свою очередь, Кипр получил гигантский доход от преступных операций, которую обменял на защиту и безопасность Ананьевых.
«Золотые паспорта Кипра являются одновременно стимулом и помощью для преступников, - говорится в официальном заявлении представителя Еврокомиссии. - Это делает страну ЕС соучастницей международного финансового преступления».