Deutsche Bank выплатит $630 миллионов за отмывание российских денег
За участие в незаконных операциях по отмыванию денег Deutsche Bank выплатит неустойку в размере 630 миллионов долларов. Об этом сообщает издание Frankfurter Rundschau со ссылкой на источники в Федеральном управлении финансового надзора DFS в Нью-Йорке.
Штраф в размере 588 миллионов евро стал результатом многолетних судебных разбирательств между Deutsche Bank и британскими и северо-американскими властями в связи со скандалом, вызванным операциями по отмыванию российских денег. Расследование по данному делу велось с середины 2015 года. В соответствии с заключенным мировым соглашением, Deutsche Bank выплатит штраф в размере $425 миллионов северо-американскому Федеральному управлению финансового надзора DFS и $204,46 миллионов британскому Управлению по контролю за осуществлением финансовых услуг FCA.
Предметом судебного разбирательства стали неэффективные механизмы контроля за осуществление финансовых операций и движением денежных средств. Поводом для расследования послужил коррупционный скандал в представительстве Deutsche Bank в Москве. Согласно результатам предварительного расследования через филиалы Deutsche Bank в Москве и Лондоне российским клиентам банка в течение нескольких лет удалось осуществить операции по отмыванию незаконных денежных средств в размере 10 миллиардов долларов. Подозрительные клиенты покупали в филиале Deutsche Bank в Москве за рубли акции крупных российских компаний. Связанные с ними предприятия продавали эти же акции через представительство Deutsche Bank в Лондоне за доллары. Иногда операции проводились в один и тот же день. Данные сделки были абсолютно бессмысленными в экономическом плане и совершались с целью отмывания незаконных денежных средств.
Когда один из европейских банков предупредил руководство Deutsche Bank о наличии противоречивой информации в отношении одного из российских клиентов банка, от Deutsche Bank не последовало никакой реакции. Более того, впоследствии утверждалось, что менеджер банка, который отвечал за банковские операции по счетам данного клиента, был слишком занят, и у него не было времени на то, чтобы должным образом проверить всю информацию в отношении сомнительных банковских операций данного клиента.
Только в конце 2014 года – намного позже других финансовых учреждений - Deutsche Bank внес Россию в категорию стран с повышенным уровнем риска.