Новости Германии на русском языке. События и происшествия в Берлине и других городах Германии.
Главная Закон и право

Система Hawala как средство расчетов в криминальном мире

Запрещенная в Германии финансово-расчетная система Hawala, которой обычно пользуются представители мусульманского мира, является огромной проблемой для столицы Германии.

По опыту работы специального отделения прокуратуры Берлина по организованной преступности, эта система часто используется криминальными группировками, чаще всего из арабских стран, для наркоторговли, финансирования терроризма и проведения других операций, носящих противозаконный характер, сообщает главное управление юстиции.

Читайте на Germania.One
Российская пенсия для поздних переселенцев (§4 BVFG)
Российская пенсия для поздних переселенцев (§4 BVFG)

Столичная прокуратура постоянно открывает следственные дела, но впоследствии редко кому удается предъявить обвинение. Одна из проблем – принцип работы, без банковских переводов и использования электронных платежных систем. С помощью Hawala можно переводить деньги путем однократных уведомлений по электронной почте, факсу или телефонными звонками.

В период с 2012 по 2016 год было открыто 51 проведение по факту подозрения в нарушении закона о национальной платежной системе. И только 18 раз дело дошло до рассмотрения в суде, восемь раз были наложены штрафы.

Система Hawala как средство расчетов в криминальном мире обновлено: Июнь 16, 2017 автором: Яна Трохименко
Нажмите, чтобы поделиться новостью

Выскажи своё мнение

Администрация ресурса не несет ответственности за информацию, содержащуюся в комментариях пользователей. Тем не менее, мы оставляем за собой право в любое время по своему собственному усмотрению редактировать, удалять и / или отказаться принять любой контент, который по нашему мнению нарушает эти Условия использования или является неприемлемым, неуместным или оскорбительным.

Текст комментария будет автоматически отправлен после авторизации

Настоятельно рекомендуем вам придерживаться вежливой формы общения, избегать любого незаконного, угрожающего, оскорбительного, непристойного или грубого обращения к другим посетителям ресурса.
Читать дальше

Поделись с родными

Вашим близким тоже интересно, что происходит в Вашем городе, стране, в которой Вы живёте!
Расскажите родным и друзьям об этом сайте, они будут Вам благодарны!
Cообщить по e-mail
Поделиться адресом сайта:

Не показывать мне больше