В последние месяцы по всей стране участились случаи финансовых мошенничеств на предприятиях – так называемых фокусов с «шефом» (CEO fraud).
По словам представителей управления уголовной полиции Северный Рейн-Вестфалии (LKA), сумма нанесенного подобным образом ущерба исчисляется десятками миллионов евро.
«Речь идет о новом феномене, коварном методе обмана», – говорит начальник LKA Уве Якоб. Только в земле Северный Рейн-Вестфалия в результате такого жульничества было украдено €31 млн., правда, €20 млн. из этой суммы следователи успели «заморозить».
Федеральному управлению уголовной полиции уже известно о 58 случаях мошенничества с общей потерей €106 млн., зафиксированных начиная с 2013 года.
Итак, в случае трюка CEO fraud к бухгалтерам компаний обращаются якобы начальники «высшей инстанции» с требованием срочно оплатить какие-то счета. При этом работника обязывают к «строгой конфиденциальности». Таким образом, большие суммы денег быстро и без лишнего шума «приземляются» на зарубежных счетах.
Иногда предполагаемый босс заранее звонит бухгалтеру и благодарит его за работу. Это делается для того, чтобы сотрудник привык голосу и в следующий раз узнал его. Часто первый контакт происходит при помощи электронных писем.
Обязательство к конфиденциальности обезоруживает даже опытных бухгалтеров. Мошенники выбирают такие моменты, когда у них минимум шансов перепроверить, действительно ли это поручение от настоящего шефа.
Такая афера всплыла впервые около двух лет назад, сначала в Швейцарии, затем в франкоязычной Европе, на данный момент ФБР зарегистрировал такие обманы в 100 странах по всему миру. Европол сообщает о 1200 случаях, произошедших в Европе, и оценивает нанесенный ущерб в €500 млн.
Источник записи: www.n-tv.de
Источник изображения: www.stuttgarter-zeitung.de